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12 Noviembre 2025
del Sitio Web
RTEsp
RT
Nuevos detalles surgieron
sobre la
influencia
del
círculo cercano de Zelensky
en los
procesos políticos del país...
El caso de corrupción en el sector energético de Ucrania que
involucra a las personas del círculo cercano de Vladímir Zelensky
y altos cargos continúa escalando.
Fajos de miles de dólares y euros en efectivo
decomisados durante las redadas de los agentes anticorrupción,
escuchas en las viviendas de los sospechosos, grabaciones
secretas de conversaciones telefónicas y horas de material por
analizar dieron una base sólida para sustentar las
investigaciones y destapar la megacorrupción que ha corroído al
régimen de Kiev.
Las revelaciones que se dieron a conocer en los
últimos días se centraron en torno a la compañía estatal ucraniana
de energía atómica Energoátom, demostrando que la corrupción
dominaba no solo en el ámbito económico, sino también en el
político.
NABU
Serguéi Sávitski de la Fiscalía Especial Anticorrupción
(SAP) ucraniana ha revelado en una audiencia judicial que los
implicados en el esquema de
Timur Míndich, apodado como la
'billetera' del líder del régimen de Kiev, discutían sobre a quién
designar en el nuevo Gabinete de la primera ministra Yulia
Sviridenko y con quién sustituir a Oksana Markárova en el
cargo de embajadora en Estados Unidos.
"Mira, de todos modos, voy a cambiar a
Markárova, tengo varios candidatos, todos ellos personas muy
dignas y cercanas, te enviaré las candidaturas y ya elegirán
ustedes.
Shmyg [probable referencia al entonces primer
ministro Denís Shmygal] se negó, ya sabes por qué. Porque lo
vetarán al 100 %",
...leyó
el fiscal las conversaciones de los sospechosos durante el proceso
sobre la sentencia para uno de los implicados en el caso de
corrupción, Ígor Mironiuk, ex-asesor del entonces ministro de
Energía, Guerman Galúschenko.
Era Galúschenko a quien consideraban para el cargo del embajador
en EE.UU., pero quien finalmente pasó a ser ministro de
Justicia y quien ha sido apartado del cargo este miércoles por
su presunto papel en el escándalo y presencia en las polémicas
grabaciones publicadas por la Oficina Nacional Anticorrupción
(NABU).
A continuación, los citados participantes en el esquema de Míndich
hablaron sobre el ministro de Energía.
"Y la tercera opción es la supervisión de la
Energía y Ecología, o la fusión de los dos ministerios, o que
los dos ministerios sigan así.
Pero entonces queda la pregunta: o ella se
queda aquí y alguien viene aquí, o ella viene aquí. Pero todos
coinciden en que para nosotros esto [es decir, la energía] es
una posición más importante.
Y Yulia [aparentemente, Sviridenko] quiere
unir esta historia al Ministerio de Economía.
Y la chica quiere traer aquí como adjunto a
este Oleg, por alguna razón le gusta mucho", leyó el fiscal.
Timur Míndich.
Redes sociales
'Che Guevara'
El martes, la NABU y la SAP dieron un aviso legal a otro
protagonista de las grabaciones, ex vice primer ministro ucraniano
bajo el alias 'Che Guevara'.
La prensa ucraniana lo
identificó como Alexéi
Chernyshov.
Según la investigación, frecuentaba la
'lavandería' de dinero donde se legalizaban las sumas recibidas a
través del esquema delictivo.
"Los detectives documentaron la entrega al
sospechoso y a su representante legal de más de 1,2 millones de
dólares y casi 100.000 euros en efectivo",
denunció la NABU en un
comunicado, sin mencionar los nombres de los implicados.
Comisiones Ilegales bajo Amenazas
El organismo empezó a exponer detalles del caso de la red criminal
de alto nivel en el sector energético de Ucrania,
anunciando cinco detenciones en
relación con ese caso y dando a conocer que siete sospechosos más ya
recibieron avisos legales.
Entre ellos, un empresario que dirigía la
organización delictiva, ex-asesor del ministro de Energía y
director ejecutivo de protección física y seguridad de la compañía
estatal de energía atómica Energoátom.
Según la investigación, los contratistas de
Energoátom, en tiempos del conflicto militar, se vieron
obligados a pagar comisiones ilegales de entre el 10 y el 15%
sobre el valor de los contratos, bajo amenaza de bloqueo de
pagos y pérdida de la condición de proveedor.
El dinero recibido a través de este esquema se
legalizaba en una oficina en el centro de Kiev, donde se llevaba a
cabo una contabilidad paralela y se organizaba el blanqueo a través
de una red de empresas.
Dentro de la red criminal, ese esquema se conocía como 'la
barrera' con la que le podían bloquear el camino a cualquiera
que se negara a pagarles más de lo estipulado en papeles.
La NABU estima que de esta manera se lavaron 100
millones de dólares.
Míndich - alias 'Karlson', según la prensa local - supuestamente
coordinaba ese lavado de dinero, dirigiendo los flujos financieros y
ocupándose del empleo formal ficticio de las personas de confianza.
Además de Míndich, Galúschenko, Chernyshov y Mironiuk, en relación
con ese escándalo también sonaron los nombres,
-
del ex-fiscal y director de seguridad de
Energoátom, Dmitri Básov (alias 'Tenor')
-
del empresario Mijaíl Zukerman
(alias 'Sugarman')
-
de Serguéi Pushkar, miembro de la
comisión nacional para las cuestiones energéticas
Lavar dinero era, por lo visto, un trabajo
pesado:
uno de los implicados incluso llegó a
quejarse ante sus socios de lo
difícil que era cargar 1,6 millones de dólares en efectivo.
"¿Y cómo conseguiste llevar la caja?", le
preguntó 'Sugarman' a su cómplice que figura en la
investigación bajo el alias 'Rioshik', para saber en qué
tipo de empaque le entregarían el dinero.
"La caja tiene un asa. Es como un
artefacto portátil, solo que empaquetado. Y ya está. Luego
se lo llevé a Capella, porque cogí un millón y le di 1,6 en
la misma caja.
Pero cargar 1,6 [...] no es precisamente
un placer", respondió.
Implicación de la Oficina Estatal
de Investigación
Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal de la SAP también
apuntó a la aparente implicación de
la Oficina Estatal de Investigación de Ucrania (DBR) en el esquema
de corrupción dirigido por Míndich.
La conclusión se desprendió de uno de los diálogos de otros
implicados, citado por el funcionario: "Que los de la DBR se lleven
el escaso 5 %. Porque van buscando ese dinero, y cómo ganar plata".
Importante Banco como
Intermediario
El hallazgo de enormes cantidades de dinero durante las recientes
redadas de la Oficina Nacional Anticorrupción planteó preguntas
sobre su procedencia.
El diputado ucraniano Yaroslav Zhelezniak
sostuvo que los fajos sellados de 4
millones de dólares - con códigos de barras y nombres de ciudades
estadounidenses - podrían haber sido obtenidos a través del banco
nacionalizado Sense Bank.
Zhelezniak insiste en que los billetes empacados de este modo solo
los pueden pedir los bancos directamente desde EE.UU., y además los
bancos muy grandes, debido a la compleja logística.
Asimismo, concluye que Sense Bank se
convirtió en otro eslabón de la trama de corrupción de Míndich, y
menciona a varios altos ejecutivos de ese banco que habrían ayudado
a organizar esta corrupción dentro de la institución financiera.
Chalecos
Antibalas de Mala Calidad
Más allá del lucrativo ámbito energético, el escándalo de corrupción
abarcó también al sector de defensa.
El fiscal de la SAP
mencionó el martes que Míndich
ejercía influencia sobre el exministro de Defensa, Rustem Umérov.
La periodista ucraniana Tatiana Nikoláyenko ha dado a conocer
este miércoles más detalles al respecto:
Míndich exigía a Umérov formalizar la
adquisición de los chalecos antibalas de un fabricante
desconocido que, además de que no llegaron a tiempo, resultaron
ser de pésima calidad.
La empresa que terminó ganando la licitación en
detrimento de los fabricantes ucranianos, Milikon, "comprada dos
días antes" del evento, ofreció el mismo modelo del chaleco
antibalas que había ganado en la primera licitación cancelada,
porque la compañía no tenía licencia para vender el producto.
Al final, Milikon no cumplió con las primeras entregas y en lugar de
los esperados chalecos antibalas israelíes, a Ucrania le llegó una,
"mierda china, que se perforaba por tiros y
estaba mal cosida", denunció Nikoláyenko.
A pesar de ello, el contrato no se canceló.
Por su parte, Umérov ha negado las acusaciones y denunció en las
redes que cualquier intento de relacionar su trabajo en el
Ministerio de Defensa con la influencia de determinadas personas
"carece de fundamento".
"En mi cargo de ministro, me reunía
regularmente con fabricantes y proveedores de equipos y
armamento, lobistas, etc. En concreto, hubo una reunión con
Timur Míndich en la que se planteó la cuestión de los chalecos
antibalas contratados.
Al final, el contrato se rescindió debido a
que los productos no cumplían con los requisitos y no se
suministró ningún producto", afirmó.
Futuro Político Incierto para
Zelensky
Muchos dudan que todas estas tramas de corrupción a gran escala que
se han desarrollado en Ucrania en los últimos años hayan pasado
desapercibidas para el líder del régimen de Kiev, e incluso que
hayan sido posibles de ejecutar sin que hubiera estado al tanto.
Si bien por el momento su nombre no figura directamente en los
informes oficiales ni en respectivas filtraciones, la NABU dio a
entender que pronto sonarán más implicados en el caso de corrupción:
más de un año de trabajo y 1.000 horas de
grabaciones de audio darán de qué hablar...
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