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03 Octubre 2021
del Sitio Web
RT
Imagen ilustrativa
Carlo
Allegri / Reuters
Las
filtraciones muestran que
más de una
decena de estados de EE.UU.,
incluidos Dakota
del Sur y Nevada,
se han
convertido en
"líderes en el
negocio de vender
confidencialidad
financiera"...
En los últimos años, EE.UU. se ha convertido en uno de los,
"principales actores del mundo 'offshore',"
...según indica la
investigación coordinada por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y
publicada este domingo bajo el nombre de los
Papeles de Pandora.
De acuerdo con el ICIJ, si bien EE.UU. es el país mejor situado para
poner fin a los abusos financieros, el país,
"tiene más interés en
obligar a otros países a compartir información sobre los
estadounidenses que tienen cuentas 'offshore' que en compartir
información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas
bancarias, empresas y fideicomisos estadounidenses".
En los Papeles de Pandora
se precisa que, en 2014, EE.UU. se negó a unirse a un acuerdo,
apoyado por más de 100 jurisdicciones, que obligaría a las
instituciones financieras del país norteamericano a compartir
información sobre los activos extranjeros.
En este contexto, la imagen tradicional de paraísos fiscales como
"islas con palmeras" ha ido cambiando gradualmente, con más de una
decena de estados de EE.UU., incluidos Dakota del Sur y
Nevada, que
se han convertido ,
"líderes en el
negocio de vender confidencialidad financiera".
Al mismo tiempo, las
políticas restrictivas encaminadas a limitar los abusos fiscales no
afectaron al nuevo foco del sistema 'offshore', ya que 17 estados
del país norteamericano se encuentran entre las 20 jurisdicciones
mundiales menos restrictivas, según el estudio del investigador
israelí Adam Hofri-Winogradow.
"Mayores
destinos de los activos exteriores"
En particular, gracias a las leyes progresivamente aprobadas en
Dakota del Sur que ofrecían protección y beneficios a los clientes
fiduciarios en EE.UU. y en el extranjero, decenas de millones de
dólares se han trasladado de los paraísos fiscales en el Caribe y
Europa a Dakota del Sur, uno de los,
"mayores destinos de
los activos exteriores".
Así, según detalla la
investigación, los activos de los clientes en los fideicomisos de
dicho estado se han más que cuadriplicado durante la última década y
alcanzaron los 360.000 millones de dólares.
En total, los documentos filtrados ayudaron al ICIJ y a
The Washington Post a identificar alrededor de 30 fideicomisos
con sede en EE.UU. vinculados con extranjeros acusados de "mala
conducta" o cuyas empresas fueron acusadas de diferentes
irregularidades.
Por otra parte, se
destaca que el bufete de abogados más grande en EE.UU.,
Baker McKenzie, ayudó a,
"crear el sistema 'offshore'
moderno".
"Claramente EE.UU. es una gran, gran laguna en el mundo", cita
el ICIJ las palabras de Yehuda Shaffer, exdirector de la unidad
de inteligencia financiera israelí.
Secretos Financieros al Descubierto
- Publican los 'Papeles de
Pandora', la Filtración más Extensa que abarca "Cada rincón del
Mundo" -
03 Octubre 2021
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Foto:
Shutterstock
Más de
600 periodistas de 117 países
trabajaron
sigilosamente para descubrir
qué ocultaban
más de 11,9 millones de documentos
a los que
obtuvieron acceso...
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ,
por sus siglas en inglés) ha publicado este domingo su,
"exposición
más amplia de los secretos financieros".
El extenso trabajo
periodístico recibió el nombre de los
Papeles de Pandora
y es
resultado del análisis de más de 11,9 millones de documentos
filtrados que,
"cubren cada rincón del mundo".
Más de 600 reporteros de 117 países y 150 medios de comunicación
tomaron parte en la investigación, marcando la mayor colaboración en
la historia del ICIJ.
"La maquinaria
'offshore' opera en cada rincón del planeta"
Una de las conclusiones principales del trabajo periodístico es que,
"la maquinaria del
dinero 'offshore' opera en cada rincón del planeta, incluidas
las democracias más grandes del mundo".
"Entre los
principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de
élite - bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios
contables - con sede en Estados Unidos y Europa", indica el
ICIJ.
Según uno de los
documentos de los Papeles de Pandora, los bancos de todo el
mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en
paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño,
llamado
Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un
ex-embajador en EE.UU.
"El bufete, también
conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas
Vírgenes Británicas para clientes del gigante estadounidense de
servicios financieros Morgan Stanley", señalan los periodistas.
Los archivos filtrados
exponen los secretos financieros y trámites 'offshore' de 35
actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más
de 300 altos funcionarios públicos, como,
ministros, jueces, alcaldes
y dirigentes militares de más de 90 países...
Entre múltiples casos, se dio a conocer que,
-
el ex-primer
ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie
ahorraron más de 400.000 dólares durante la compra de una
casa valorada en 8,8 millones de dólares a través de una
empresa 'offshore', aunque fue un trámite legal
-
el primer
ministro de la República Checa, Andrej Babis, que
está a la espera de ser reelegido esta semana, movió 22
millones de dólares a las compañías 'offshore' para adquirir
una propiedad en Francia de forma desapercibida.
-
la compra de 14
viviendas de lujo en EE.UU. y Reino Unido por valor de más
de 106 millones de dólares por el rey Abdalá II de
Jordania a través de las empresas fantasma registradas en
los paraísos fiscales
-
la posesión por
parte de los hijos del primer ministro de Pakistán, Imran
Khan, de lujosos apartamentos en Londres, así como
millones de dólares sin declarar en manos las personas de su
círculo íntimo también salieron a la luz
-
el hecho de que
la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta,
lleva años acumulando en secreto los activos valorados en
más de 30 millones de dólares, escondidos del escrutinio
público
Para hacerse una idea de
la magnitud de las revelaciones, algunos de los protagonistas que
constan en los resultados de la investigación periodística son:
-
presidente
de
Ecuador, Guillermo Lasso
-
presidente de la
República Dominicana, Luis Abinader
-
hijos del
presidente
de Chile, Sebastián Piñera
-
ex-presidentes
de
Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana
-
ex-presidente de
Honduras, Porfirio Lobo
-
ex-presidentes de
El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores
-
ex-presidente
de
Paraguay, Horacio Cartes
-
ex-presidente
de
Perú, Pedro Pablo Kuczynski
-
ex-presidentes de
Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto
Pérez Balladares
-
ministro de
Economía
de Brasil, Paulo Guedes
-
ex-primer ministro
de Haití, Laurent Lamothe
-
presidente de
Montenegro, Milo Djukanovic
-
presidente de
Ucrania, Vladímir Zelenski
-
presidente de
Gabón, Ali Bongo
-
presidente de
Congo, Denis Sassou-Nguesso
-
primer ministro
del Líbano, Najib Mikati
-
primer ministro
de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktoum
-
primer ministro
de Costa de Marfil, Patrick Achi
-
princesa de
Marruecos, Lalla Hasna
El presidente de Rusia,
Vladímir Putin, no aparece por su nombre en los archivos
filtrados, los cuales, sin embargo, revelan presuntas "riquezas
ocultas del círculo íntimo" del mandatario, incluido su mejor amigo
de la infancia, el difunto Piotr Kolbin, según The
Guardian.
A su vez, desde el Kremlin señalaron este lunes que no vieron,
"ninguna riqueza
oculta del círculo íntimo de Putin" en la filtración del ICIJ.
"Lo único que
realmente llama la atención es la demostración de qué Estado es
la laguna fiscal y 'off-shore' más grande del mundo, el cual es,
por supuesto, EE.UU.", declaró el portavoz presidencial, Dmitri
Peskov.
"Falta de un
convenio internacional"
Por su parte, el analista internacional Sergio Castaño Riaño,
opina que,
el sistema financiero de EE.UU. carece de regulación para
luchar de forma efectiva contra el blanqueo de capitales...
Según el experto, la
situación se complica por la falta de interés
de Washington de un
convenio internacional para combatir este delito.
"Lo que no hay es un
convenio internacional que permita actuar contra el blanqueo de
capitales, esto lleva a que cada país tenga su propia
legislación" al respecto, señala Castaño.
"No hay una
regulación internacional y por tanto nos encontramos con países
muy atractivos para que el dinero en este mundo globalizado
viaje, y los grandes millonarios de naciones con tasas
impositivas más altas buscan ese refugio donde se les va a
cargar mucho menos impuestos", concluyó.
En 2016, el ICIJ ya
estremeció al mundo con los
Papeles de Panamá, y esta vez el
Gobierno panameño aparentemente ha tomado precauciones para mitigar
los potenciales daños que podrían conllevar las nuevas revelaciones.
A través de la firma de
abogados Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp, las
autoridades del país centroamericano intentaron dialogar con el
consorcio periodístico, reportó La Estrella de Panamá.
"Antes de continuar,
debe tener en cuenta que la cobertura mediática previa iniciada
por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio (es decir,
los 'Papeles de Panamá') que causó un gran daño a Panamá",
escribieron los representantes del bufete en su carta del 16 de
septiembre, citada por el diario.
"El Gobierno de
Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta
falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación",
agregaron.
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